Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 11, 2016

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-007 佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016 年1月27日以现场会议及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大 会，2016年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14：30；

网络投票时间：2016年1月26日-2016年1月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2016年1月27日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日15：00至 2016年1月27日15：00期间的任意时间。

3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议

室

• 4、股权登记日：2016年1月22日

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中

• 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为

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• 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股

份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于变更公司名称的议案》；

• 2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，需以特别决议审议

通过；

• 4、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

• 5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》； 6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺

• 的议案》；

• 7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会 议审议的议案三、四、七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时 公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

三、出席会议的对象

（1）截止2016年1月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书 面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股 东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡） 办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛 山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2016年1月21日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六 鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络 投票程序如下：

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• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

• 2、投票时间：2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 ；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表 总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应

• “委托价格”具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00
议案四	审议《关于补选公司独立董事的议案》	4.00
议案五	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保 险的议案》	5.00
议案六	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、 调整独立店铺的议案》	6.00

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议案七 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包

括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年1月26日15:00至

• 2016年1月27日15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的

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规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 ” 码 。

（1）申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写 “ ” “ ” “ ” 姓名 、 身份证号 、 证券账户 等资料，设置6-8 位的服务密码； 如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后 激活。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分 别申请服务密码。

（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址： http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数字 证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• （1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会

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列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大 会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您 的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证 书登入。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2016年1月26日

15:00～2016年1月27日15:00 期间的任意时间内都可投票。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一 次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计；

（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更 改投票结果。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果。

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六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。 会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部 大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会 二○一六年一月八日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星 期六鞋业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决 权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于变更公司名称的议案》
2	审议《关于修改公司经营范围的议案》
3	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
4	审议《关于补选公司独立董事的议案》
5	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任 保险的议案》
6	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、 调整独立店铺的议案》
7	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016 年 月 日 注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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