Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 5, 2015

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-002

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1月5日审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议 案》，2015年第一次临时股东大会有关事宜如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2015年1月21日下午14：30； 网络投票时间：2015年1月20日-2015年1月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2015年1月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日 15：00 至2015年1月21日15：00 期间的任意时间。

• 3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3

号公司会议室

• 4、股权登记日：2015年1月16日

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票

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中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

• 2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店

• 铺的议案》；

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需以特别决 议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次 会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。

三、出席会议的对象

（1）截止2015年1月16日交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会， 并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人 不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的

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代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人 股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、 本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平 路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2015年1月19日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号 佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票， 网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

• 2、投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午

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13:00-15:00；

• 3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 ；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元

代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东 大会议案对应“委托价格”具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一 表决	100.00
议案一	审议《关于购买董监事及高级管理人员责 任保险的议案》	1.00
议案二	审议《关于授权公司经营管理层开设、关 闭、调整独立店铺的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股

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反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案 （包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进 行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复 投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意 见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年1月20日15:00 至2015年1月21日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 ” 务密码 。

（1）申请服务密码

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区； “ ” “ ” “ ” 填写 姓名 、 身份证号 、 证券账户 等资料，设置6-8 位的服务 密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申 报五分钟后激活。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭

借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账 户分别申请服务密码。

（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址： http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数 字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业 务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东 大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2015 年第一次临 时股东大会投票”。

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（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入 您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年1月20日

15:00～2015年1月21日15:00 期间的任意时间内都可投票。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第 一次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决 统计；

（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统 更改投票结果。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补

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贴。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证

券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一五年一月五日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山 星期六鞋业股份有限公司2015 年第一次临时股东大会并代为行使 表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托 人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃

权。

权。
序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于购买董监事及高级管理人员责 任保险的议案》
2	审议《关于授权公司经营管理层开设、关 闭、调整独立店铺的议案》
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2015 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印 或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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