Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 21, 2014

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-049

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9 月19日审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，2014 年第二次临时股东大会有关事宜如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2014年10月10日下午14：30；

网络投票时间：2014年10月9日-2014年10月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2014年10月10日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日15：00 至2014年10月10日15：00 期间的任意时间。

• 3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3

• 号公司会议室

4、股权登记日：2014年9月30日

二、会议审议事项：

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议案序号	议 案 名 称
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）	发行股票种类及面值
（2）	发行方式和发行时间
（3）	发行对象和认购方式
（4）	发行价格及定价原则
（5）	发行数量
（6）	限售期安排
（7）	募集资金数量及用途
（8）	公司滚存未分配利润的安排
（9）	上市地点
（10）	本次发行决议有效期
3	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购 协议的议案》
7	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》

特别强调事项

• 1、此次股东大会对议案2进行表决时，将对其各子议案进行逐项

表决。

• 2、本次股东大会就上述议案1-8做出决议，须经参与投票的股东

• 所持表决权的2/3以上通过。

• 3、本次股东大会对上述议案1-8的中小投资者表决单独计票并披

• 露单独计票结果。

三、出席会议的对象

截止2014年9月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股 东。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股 东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡） 办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路） B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2014年10月8日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛 山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

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台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络 投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

• 2、投票时间：10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 ；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表 总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应

• “委托价格”具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
1	发行股票种类及面值	2.01
2	发行方式和发行时间	2.02
3	发行对象和认购方式	2.03
4	发行价格及定价原则	2.04
5	发行数量	2.05
6	限售期安排	2.06
7	募集资金数量及用途	2.07
8	公司滚存未分配利润的安排	2.08
9	上市地点	2.09
10	本次发行决议有效期	2.10
议案三	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案四	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	4.00
议案五	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 的议案》	5.00

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议案六	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件 生效的股份认购协议的议案》	6.00
议案七	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案》	7.00
议案八	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

• 反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年10月9日15:00至

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2014年10月10日15:00期间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取 “ ” “ ” 得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册； “ ” “ ” “ ” 填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等相关信息并设置服务密码； 如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会

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列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第二次临时股东大 ” 会投票 ；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书 登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如 适用）。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。 会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券 部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

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佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一四年九月十九日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星 期六鞋业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决 权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）	发行股票种类及面值
（2）	发行方式和发行时间
（3）	发行对象和认购方式
（4）	发行价格及定价原则
（5）	发行数量
（6）	限售期安排
（7）	募集资金数量及用途
（8）	公司滚存未分配利润的安排
（9）	上市地点
（10）	本次发行决议有效期
3	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议 案》
6	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效 的股份认购协议的议案》
7	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 8 非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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