Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 28, 2014

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-033

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7 月25日审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，2014 年第一次临时股东大会有关事宜如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年8月13日下午14：30；

网络投票时间：2014年8月12日-2014年8月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2014年8月13日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月12日15：00 至 2014年8月13日15：00 期间的任意时间。

• 3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3

• 号公司会议室

4、股权登记日：2014年8月8日

二、会议审议事项：

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• 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议 案》；

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需以特别决议审 议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会 议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披 露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、出席会议的对象

截止2014年8月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面 委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股 东。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股 东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡） 办理登记手续。

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建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路） B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2014年8月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛 山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络 投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

• 2、投票时间：8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 ；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表 总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应 “委托价格”具体如下表：

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股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于公司申请发行短期融资券的议案》	1.00
议案二	《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工 具的议案》	2.00
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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• （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年8月12日15:00至

• 2014年8月13日15:00期间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取 “ ” “ ” 得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册； “ ” “ ” “ ” 填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等相关信息并设置服务密码； 如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

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构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大 ” 会投票 ；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书 登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如 适用）。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。 会务联系人：何建锋

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联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券

部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十五日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星 期六鞋业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决 权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司申请发行短期融资券的议案》
议案二	《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资 工具的议案》
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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