Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 4, 2013

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-039

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第三次会议于2013 年12 月3 日审议通过了《关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的议案》，现就召开公司2013 年第三次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2013 年12 月20 日上午10：00-12：00。 三、会议召开形式：现场会议

• 四、会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路28 号富力盈信大

厦九楼公司会议室。

五、股权登记日：2013 年12 月17 日

• 六、会议审议事项：

• 1、会议审议《关于成立电子商务全资子公司的议案》；

• 2、会议审议《关于成立研发全资子公司的议案》；

• 七、出席会议的对象：截止 2013 年 12 月 17 日交易结束后在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出

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席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议， 该股东代理人不必是公司股东。

八、出席登记办法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业 执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份 证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账 户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。传真电话： 0757-86252172。信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技 园（简平路）B-3 号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

2、登记时间：2013 年 12 月 18 日（工作日上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简 平路）B-3 号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

九、参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补 贴。

十、会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号公司证券 部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星 期六鞋业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会并代为行使表决 权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于成立电子商务全资子公司的议案》
2	《关于成立研发全资子公司的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2013 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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