Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2012-028

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七 次会议于2012年8月8日审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的 议案》，现就召开公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”） 有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会 会议召开时间：2012年8月28日上午10：00—12：00 会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号 会议召开方式：现场表决 股权登记日：2012年8月22日 会议审议事项：

一、 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

出席会议的对象：截止2012年8月22日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托 授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证； 个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证

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及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山

星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2012年8月23日至8月24日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋 业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：黄金凤

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部 大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表 决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式 投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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