Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-025

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九 次会议于2011年8月12日审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东 大会的议案》，现就召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”）有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2011年8月31日上午10：00—12：00。

会议地点：佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室。 会议召开方式：现场表决

股权登记日：2011年8月25日

会议审议事项

• 1、《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》；

• 2、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

• 3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

• 4、《关于修改公司<章程>的议案》；

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出席会议的对象：截止2011年8月25日交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。 出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委 托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

• 建议采用传真或信函的方式。 传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号 佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2011年8月26日至8月29日（上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星 期六鞋业股份有限公司证券部。

• 参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。 会务联系人：曾杨清

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部 大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172 特此公告

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2

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

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3

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋 业股份有限公司2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人 没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》
2	《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》
3	《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4	《关于修改公司<章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2011年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印 或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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