Guangdong Wanlima Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 7, 2017

证券简称：万里马

证券代码： 300591

公告编号： 2017-010

广东万里马实业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月6 日召开 的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第一次临时 股东大会的议案》，拟于2017 年2 月28 日（星期二）召开公司2017 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会，2017 年2 月6 日召开的第一届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议，决定 召开公司2017 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年2 月28 日（星期二）15:00。

• （2）网络投票时间：2017 年2 月27 日—2017 年2 月28 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年2

月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票

1

的具体时间为：2017 年2 月27 日15:00 至2017 年2 月28 日15:00 期间的任意 时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6．股权登记日：2017 年2 月22 日（星期三）

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路1028 号保利世界贸易中心F 座2 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议

案》；

• 2、《关于变更公司注册资本的议案》；

• 3、《关于变更公司类型的议案》；

• 4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案》；

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司

同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案1、

• 2、3 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

2

持表决权的2/3 以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

三、会议登记方法

（一）现场登记时间

2017 年2 月27 日（星期一）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）现场登记地点

广州市海珠区新港东路1028 号保利世界贸易中心F 座2 层公司董事会办公 室。

（三）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户 卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身 份证和授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手 续。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股 东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人 身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的， 代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公 章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见 附件2）办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2017 年2 月27 日 17：00 前送达公司董事会办公室。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件

3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件1。 五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：黄晓亮 牟其飞

地址：广州市海珠区新港东路1028 号保利世界贸易中心F 座2 层 电话：020-22319138

3

传真：020-22319136

• 2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费

• 用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

达会场；

• 4、公司不接受电话登记。

六、备查文件

• 1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017 年2 月6 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“365591”，投票简称为“万里投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登 记的议案	1.00
议案2	关于变更公司注册资本的议案	2.00
议案3	关于变更公司类型的议案	3.00
议案4	关于续聘立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年2 月28 日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年2 月27 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年2 月28 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实 业股份有限公司2017 年2 月28 日召开的2017 年第一次临时股东大会，并代表本 人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于启用<公司章程(草案)>作为正式章 程并办理工商变更登记的议案
议案2	关于变更公司注册资本的议案
议案3	关于变更公司类型的议案
议案4	关于续聘立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投 票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项

• 按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

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附件3

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

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