GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 23, 2020

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股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2020-136 债券代码：123018 债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 四十七次会议于2020 年10 月23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于2019 年10 月12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会 议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。公司监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2020 年第三季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：《公司2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020 年第三季度报告全文》。 根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署 三方监管协议的议案》。

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为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经2020 年第二次临时股东大会授权， 公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。

同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与向特定对象 发行股票募集资金专项账户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集 资金三方监管协议。同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署 募集资金监管协议。

根据公司《章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议 案》。

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超 过人民币8,000 万元的授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资 有限公司和实际控制人陈少美先生为上述授信提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提 交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

董事会

2020 年10 月24 日

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