Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-089

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开公司2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召 开公司2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026 年1 月15 日下午15:00 召开2026 年第一次临时股东会。现将有关具体事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

公司于2025 年12 月29 日召开第四届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。

（四）会议召开日期、时间：

• 1.现场会议召开时间：2026 年1 月15 日下午15:00。

• 2.网络投票时间：

1

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026

• 年1 月15 日上午9:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026

• 年1 月15 日上午9:15 至2026 年1 月15 日下午15:00 期间的任意时 间。

• （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• 1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委

• 托他人出席现场会议；

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重

• 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2026 年1 月12 日。

• （七）出席对象

• 1.于2026 年1 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

• 2.本公司董事、高级管理人员；

• 3.本公司聘请的律师。

• （八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3 号，公

• 司会议室。

二、会议审议事项

2

本次股东会提案名称及编码实例表：

	本次股东会提案名称及编码实例表：
提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市方案的议案》（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售原则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 处理与本次H 股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议 案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订H股发行上市后适用的<广东拓斯达科 技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》（需 逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （3）

3

8.01	《公司章程（H股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
8.02	《股东会议事规则（H股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
8.03	《董事会议事规则（H股发行上市后适用）》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》（需 逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （3）
9.01	《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细 则》（H 股发行上市后适用）	非累积投票提案	√
9.02	《广东拓斯达科技股份有限公司关联（连）交易管 理制度》（H 股发行上市后适用）	非累积投票提案	√
9.03	《广东拓斯达科技股份有限公司股息分派制度》 （H 股发行上市后适用）	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委 员会委员的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√

说明：

（1）以上议案由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。 详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达 科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；

• （2）上述第1 至第8 项议案（含需逐项表决的子议案）为特别

• 决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决 权的三分之二以上通过。

• （3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——

• 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上 述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股

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东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记办法

• （一）登记时间：2026 年1 月13 日上午9:30-11:30，下午

13:30-16:30。

（二）登记方式

• 1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代

• 理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附 件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营 业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证 复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执 照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登 记手续；

3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收 到时间为准，但不得迟于2026 年1 月13 日16:30 送达），不接受电 话登记。

（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司证券部。信函上 请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西 二路3 号。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关 事宜详见附件1 参加网络投票的具体操作流程。

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五、其他事项

• （一）现场会议联系方式如下：

联系人：谢仕梅；

电话号码：0769-82893316；

电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3 号。 （二）注意事项：

• 1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议

• 签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；

2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。 六、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

七、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程。

（二）授权委托书。

（三）参会股东登记表

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年12 月30 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，公

司2026 年第一次临时股东会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一、网络投票的程序

（一）投票代码及投票简称：

投票代码：350607；

投票简称：拓斯投票。

（二）填报表决意见或选举票数

本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权。

• （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2026 年1 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年1 月15 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

广东拓斯达科技股份有限公司：

兹委托______先生/女士（身份证号码）代表我单位/本人 出席广东拓斯达科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会，对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编 码	议案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票 提案	√
1.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》	非累积投票 提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联 合交易所有限公司上市方案的议案》 （需逐项表决）	非累积投票 提案	√作为投票 对象的子议 案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票 提案	√
2.02	发行及上市时间	非累积投票 提案	√
2.03	发行方式	非累积投票 提案	√
2.04	发行规模	非累积投票 提案	√
2.05	定价方式	非累积投票 提案	√
2.06	发行对象	非累积投票 提案	√
2.07	发售原则	非累积投票 提案	√

9

2.08	上市地点	非累积投票 提案	√
2.09	承销方式	非累积投票 提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票 提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公 司的议案》	非累积投票 提案	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使 用计划的议案》	非累积投票 提案	√
5.00	《关于H股股票发行并上市决议有效 期的议案》	非累积投票 提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授 权人士全权处理与本次H股股票发行 并上市有关事项的议案》	非累积投票 提案	√
7.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分 配方案的议案》	非累积投票 提案	√
8.00	《关于修订H股发行上市后适用的<广 东拓斯达科技股份有限公司章程>及相 关议事规则的议案》（需逐项表决）	非累积投票 提案	√作为投票 对象的子议 案数（3）
8.01	《公司章程（H股发行上市后适用）》	非累积投票 提案	√
8.02	《股东会议事规则（H股发行上市后适 用）》	非累积投票 提案	√
8.03	《董事会议事规则（H股发行上市后适 用）》	非累积投票 提案	√
9.00	《关于修订和制定公司内部治理制度 的议案》（需逐项表决）	非累积投票 提案	√作为投票 对象的子议 案数（3）
9.01	《广东拓斯达科技股份有限公司独立 董事工作细则》（H 股发行上市后适用）	非累积投票 提案	√
9.02	《广东拓斯达科技股份有限公司关联 （连）交易管理制度》（H股发行上市 后适用）	非累积投票 提案	√
9.03	《广东拓斯达科技股份有限公司股息 分派制度》（H 股发行上市后适用）	非累积投票 提案	√
10.00	《关于补选公司第四届董事会独立董 事及专门委员会委员的议案》	非累积投票 提案	√
11.00	《关于选举公司第四届董事会董事的 议案》	非累积投票 提案	√

10

12.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票 提案	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关 人员责任保险和招股说明书责任保险 的议案》	非累积投票 提案	√
14.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构 的议案》	非累积投票 提案	√

注：

• 1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

• 2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的， 应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

• 3.若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。

• 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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附件3：

广东拓斯达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称：		身份证件号 码或统一社 会信用代码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：

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