Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 29, 2024

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-064 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月17日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2024 年第三次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人： 公司董事会。

公司于2024 年5 月29 日召开的第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期、时间：

• 1.现场会议召开时间：2024 年6 月17 日下午15:00。

• 2.网络投票时间

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024

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年6 月17 日上午9:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6 月17 日上午9:15 至2024 年6 月17 日下午15:00 期间的任意时 间。

（五）会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日： 2024 年6 月12 日。

（七）出席对象

1.于2024 年6 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点： 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2 号，公 司会议室。

二、会议审议事项

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本次股东大会提案名称及编码实例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》	√

说明：

（1）以上议案由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详 细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科 技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》；

（2）上述第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述 提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东 以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2024年6月14日上午9:30-11:30，下午

13:30-16:30。

（二）登记方式

1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附

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件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营 业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证 复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执 照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登 记手续；

3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收 到时间为准，但不得迟于2024年6月14日16:30送达），不接受电话登 记。

（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。 信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省东莞市大岭山镇 大塘朗创新路2号，邮编：523811。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关 事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

五、其他事项

（一） 现场会议联系方式如下：

联系人：谢仕梅；

电话号码：0769-82893316；

电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。

（二）注意事项：

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• 1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议

• 签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；

• 2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

七、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程。

• （二）授权委托书。

（三）参会股东登记表。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年5月29日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》， 公司2024 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示 如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码及投票简称：

投票代码：350607；

投票简称：拓斯投票。

（二）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

（一）投票时间：2024 年6 月17 日的交易时间，即9:15—9:25，

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9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024 年6 月17 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

广东拓斯达科技股份有限公司：

兹委托______ 先生/ 女士（身份证号 码 ）代表我单位 / 本人出席广东拓斯达科 技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之 日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		（该列打钩 的栏目可以 投票）
100	总议案：所有提案	√
非累积 投票议 案
1.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的议案》	√

注：

• 1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

• 2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名； 委托人为法人的，应盖单位公章。

• 3.若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。

• 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：

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委托人身份证件号码或营业执照号：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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附件3：

广东拓斯达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：		身份证件号 码或统一社 会信用代码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：

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