Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 21, 2017

证券代码 ：300607 证券简称 ： 拓斯达 公告编号 ：2017-074

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第二次会议决议，决定召开公司2017 年第五次临时 股东大会。根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票 外，同时提供网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次 ：2017 年第五次临时股东大会。

• 2、 股东大会的召集人 ：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的召集符合

• 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、 会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2017 年8 月7 日下午15:00； （2）网络投票时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2017 年08 月07 日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2017 年08 月06 日下午15:00 至2017 年08 月07 日下午

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15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式 ：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日 ：2017 年07 月31 日

7、 出席对象 ：

（1）于2017 年07 月31 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、 会议地点： 广东省东莞市大岭山镇广发路2 号，东莞帝 京国际酒店，电话：0769-85788888。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017 年度董事、监事、高级管理人 员薪酬的议案》

2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分 行申请综合授信的议案》

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上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体 内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、提案编码

（1）本次股东大会议案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2017 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬的议 案	√
2.00	关于向中国工商银行股份有 限公司东莞市分行申请综合 授信的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年08 月04 日上午9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授 权委托书样式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证 复印件办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公 章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明 书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应

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持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、 《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记 （信函以收到时间为准，但不得迟于2017 年08 月04 日16： 30 送达），不接受电话登记。

3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公 室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯 达科技股份有限公司，邮编523822。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相 关事宜详见附件1 参加网络投票的具体操作流程。

六、其他事项

1、现场会议联系方式如下：

联系人：杨海

电话号码：0769-82893316；传真号码：0769-85845562； 电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

联系地址：广东省东莞市大岭山镇新塘新路90 号。 2、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，

• 但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用） 必须出示原件；

• （2）会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通

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费自理。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

• 八、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

• 3、参会股东登记表

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017 年7 月21 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》，公司 2017 年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操 作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：

投票代码：365607；

投票简称：拓斯投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投 票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

1、投票时间：2017 年08 月07 日的交易时间，即9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年08 月06 日 （现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017 年08 月07 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

广东拓斯达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广东拓斯达 科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书 签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司2017 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案	√
2.00	关于向中国工商银行股份有限公 司东莞市分行申请综合授信的议 案	√

• 注：1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应

• 签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

• 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。

• 4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号或护照号： 签署日期： 年 月 日

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附件3：

广东拓斯达科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会参会股东登记表

2017	年第五次临时股	东大会参会股	东登记表
股东姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：

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