Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 30, 2017

证券代码 ：300607 证券简称 ： 拓斯达 公告编号 ：2017-019

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会通知 的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召 开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017016）；2017 年3 月28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布 了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知更正公告》

• （公告编号：2017-018）。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4、会议召开的日期、时间

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午15:00；

（2）网络投票时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

1

2017 年04 月10 日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2017 年04 月09 日下午15:00 至2017 年04 月10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种 投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票 将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有 效投票为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效 网络投票为准。

  - 6．股权登记日：2017 年03 月31 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）于2017 年03 月31 日（星期五）下午收市时在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇新塘新路90 号，公司

• 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更 登记的议案》；

2

2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行 理财产品的议案》；

3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行 理财产品的议案》；

4、审议《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支 行申请授信的议案》；

5、审议《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申 请授信的议案》；

6、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信 的议案》；

7、审议《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通 过，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《第一届董事会第二十七次会议决议公告》及相关的其他公告 内容。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于修改<公司章程>及 授权董事会办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分暂时闲置 募集资金购买保本型银行	√

3

	理财产品的议案》
3.00	《关于使用部分暂时闲置 自有资金购买保本型银行 理财产品的议案》	√
4.00	《关于向东莞农村商业银 行股份有限公司大岭山支 行申请授信的议案》	√
5.00	《关于向中国建设银行股 份有限公司东莞市分行申 请授信的议案》	√
6.00	《关于向兴业银行股份有 限公司东莞分行申请授信 的议案》	√
7.00	《关于设立子公司及签署 相关合作协议的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年04 月07 日（星期五）（上午9:3011:30，下午13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持 股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营 业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份 证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委 托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

4

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记 （信函以收到时间为准，但不得迟于2017 年04 月07 日16： 30 送达），不接受电话登记。

3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办 公室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓 斯达科技股份有限公司，邮编523822。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相 关事宜详见附件1 参加网络投票的具体操作流程。

六、其他事项

现场会议联系方式如下：

联系人：丘乐乐

电话号码：0769-82893316； 传真号码：020-85845562；

电子邮箱：llqiu@topstarltd.com。

会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自 理。

七、备查文件

第一届董事会第二十七次会议

5

八、附件

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月30 日

6

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（2016 年修订），公司2017 年第二次临时股东大会参加 网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：365607；

投票简称：拓斯投票。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

• 其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

• 1、投票时间：2017 年04 月10 日的交易时间，即9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

• 票。

7

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年04 月09 日 下午15：00，结束时间为2017 年04 月10 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

8

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席广东拓斯达科技 股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
编码
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改<公司章程>及授 权董事会办理工商变更登记 的议案》	√
2.00	《关于使用部分暂时闲置募 集资金购买保本型银行理财 产品的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置自 有资金购买保本型银行理财 产品的议案》	√
4.00	《关于向东莞农村商业银行 股份有限公司大岭山支行申 请授信的议案》	√
5.00	《关于向中国建设银行股份 有限公司东莞市分行申请授 信的议案》	√
6.00	《关于向兴业银行股份有限 公司东莞分行申请授信的议 案》	√
7.00	《关于设立子公司及签署相	√

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关合作协议的议案》

注：

1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√，作出投票指 示。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公 章。

4、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表 决。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

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