Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 24, 2017

证券代码 ：300607 证券简称 ： 拓斯达 公告编号 ：2017-016

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第二十七次次会议决议，决定于2017 年4 月10 日 召开公司2017 年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会会 议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定做出说明。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017 年4 月10 日（星期一）下 午15:00；

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

2017 年04 月10 日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年04 月09 日下午15:00 至2017 年04 月10 日下午15:00 期间

1

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两 种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复 投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有

• 效投票为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效 网络投票为准。

6．出席对象：

• （1）于2017 年03 月31 日（星期五）下午收市时在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

（七）召开地点：广东省东莞市大岭山镇新塘新路90 号， 公司会议室。

• （八）股权登记日：2017 年03 月31 日（星期五）

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记

• 的议案；

• 2、关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产

• 品的议案；

2

• 3、关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产

• 品的议案；

• 4、关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请

• 授信的议案；

• 5、关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信

• 的议案；

• 6、关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议

• 案；

• 7、关于设立子公司及签署相关合作协议的议案。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通 过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十七次 会议决议公告》。

三、会议登记方法

• （1）登记时间：2017 年04 月07 日（星期五）（上午

• 9:30-11:30，下午13:30-16:30）

• （2）登记方式：

• 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持

• 股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授 权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

• 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营

• 业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；

3

法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份 证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委 托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记

（信函以收到时间为准，但不得迟于2017 年4 月7 日16： 30 送达），不接受电话登记。

（3）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会 办公室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东 拓斯达科技股份有限公司，邮编523822。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：丘乐乐

电话号码：0769-82893316；传真号码：02085845562；电子邮箱：llqiu@topstarltd.com 走、会议期 限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1 第一届董事会第二十七次会议

七、附件

4

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：300607；

投票简称：拓斯投票。

• 2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序

• 号，100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每 一议案应以相应的委托价

格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于修改《公司章程》及授 权董事会办理工商变更登记 的议案	1.00
议案2	关于使用部分暂时闲置募集 资金购买保本型银行理财产 品的议案	2.00
议案3	关于使用部分暂时闲置自有 资金购买保本型银行理财产 品的议案	3.00
议案4	关于向东莞农村商业银行股 份有限公司大岭山支行申请 授信的议案	4.00

6

议案5	关于向中国建设银行股份有 限公司东莞市分行申请授信 的议案	5.00
议案6	关于向兴业银行股份有限公 司东莞分行申请授信的议案	6.00
议案7	关于设立子公司及签署相关 合作协议的议案	7.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2

• 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年04 月10 日的交易时间，即9:3011:30 和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年03 月05 日 （现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年 03 月06 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广 东拓斯达科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效 期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》及授权董事 会办理工商变更登记的议案
2	关于使用部分暂时闲置募集资金购 买保本型银行理财产品的议案
3	关于使用部分暂时闲置自有资金购 买保本型银行理财产品的议案
4	关于向东莞农村商业银行股份有限 公司大岭山支行申请授信的议案
5	关于向中国建设银行股份有限公司 东莞市分行申请授信的议案
6	关于向兴业银行股份有限公司东莞 分行申请授信的议案
7	关于设立子公司及签署相关合作协 议的议案

注：

1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

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3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公 章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

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