Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码 ： 300607 证券简称 ： 拓斯达 公告编号 ： 2021-060 债券代码 ： 123101 债券简称 ： 拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7 月30日收到公司副总裁、董事会秘书全衡先生提交的书面辞呈。全衡 先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不 再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规 定，全衡先生辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会 之日起生效。全衡先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。全 衡先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会届满为止。截至本公告日，全衡先生持有公司2020年员 工持股计划一定份额股份权益，全衡先生除持有上述2020年员工持股 计划份额股份权益外，其本人及配偶未直接或间接持有公司股份。按 照《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《广 东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规 定，全衡先生辞职后将失去参与本次员工持股计划的资格，其已获授

2020年员工持股计划股份权益份额由公司依照相关规则进行退出处 理。

全衡先生在担任副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经 营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对全衡先生的贡 献表示衷心的感谢！全衡先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会 秘书期间，将由公司副总裁孔天舒女士代行董事会秘书职责直至公司 聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相 关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

孔天舒女士的联系方式如下：

电话：0769-82893316

传真：0769-85845562

邮箱：topstar@topstarltd.com

地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

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