GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-083

广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开2021 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则规定，经公司第五届董事会 第三十四次会议决议，定于 2021 年 12 月 23 日（周四）召开公司 2021 年第三次 临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过

• 了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室

• 6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日（周四）

• 7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 1 -

8、会议投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托 代理人出席会议（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项 ：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 4、审议《关于子公司担保额度的议案》。

以上议案 1 至议案 4 已经第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告 详见公司于 2021 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告。议案 1 和议案 3 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
非累积投票提案

• 2 -

1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于子公司担保额度的议案》	√

四、股东大会登记方法 ：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；

• －

• 2、登记时间：2021 年 12 月 21 日的上午 9:30 11:30，下午 13:30-16:00； 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室； 4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》， 以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2021 年 12 月 21 日 16:00 之前将送达公 司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会 办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。 5、会议联系方式：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室 会务联系人：秦月华

电话：0758-8507810

－ 传真：0758 8507306

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• 3 -

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

特此公告

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日

• 4 -

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350063

• 2、投票简称：天龙投票

3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

• 5 -

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于子公司担保额度的议案》	√

投票说明：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

• 6 -

附件 3

广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名：法人股东名称：	身份证号码:或营业执照号码:
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：□是 □否	代理人姓名：代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

• 7 -