GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-006

广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会 议事规则》等的规定，经公司第五届董事会第二十五次会议决议，定于 2021 年 2 月 22 日（周一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过

• 了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021 年 2 月 22 日（周一）下午 14:30。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

— — — 间为 2021 年 2 月 22 日 9：15 9：25、9:30 11:30、13:00 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至下 午 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公

• 司办公楼四楼会议室

• 6、股权登记日：2021 年 2 月 4 日(周四)

• 7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 8、会议投票表决方式：

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• 1 -

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 2 月 4 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代 理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项 ：

1、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量 超过公司总股本的1%的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有 关事项的议案》。

以上议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告详见 2021 年 1 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。议案 1、议案 2、 议案 3、议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票

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• 2 -

100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》	√
2.00	《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
3.00	《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司 股份数量超过公司总股本的1%的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激 励计划有关事项的议案》	√

四、股东大会登记方法 ：

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；

－ 2、登记时间：2021 年 2 月 19 日上午 9：30 11：30，下午 13：30-16：00

• 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》， 以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2021 年 2 月 19 日 16：00 之前将送达公 司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会 办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。 5、会议联系方式：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

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• 3 -

会务联系人：秦月华

电话：0758-8507810 传真：0758-8507306

• 6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

特此公告

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十四日

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• 4 -

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350063

2、投票简称：天龙投票

• 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即 9：15 9：25、9:30 11:30、

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午

15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 5 -

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累 计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的 议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限 制性股票激励计划有关事项的议案》

投票说明：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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• 6 -

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

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• 7 -

附件 3：

广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码: 或营业执照号码:
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：□是 □否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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• 8 -