GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 21, 2017

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-072

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等的规定，经公司第四届董事会第十六次会议决议，定于2018 年 1 月8 日（周一）召开公司2018 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了

• 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年1 月8 日（周一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年1 月8 日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2018 年1 月7 日下午15:00 至2018 年1 月8 日 下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公

• 司办公楼四楼会议室

• 6、股权登记日：2018 年1 月2 日（周二)

• 7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 8、会议投票表决方式：

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• 1 -

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止2018 年1 月2 日15:00 时交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托 代理人出席会议（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项 ：

（一）审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》。

以上议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过。相关公告详见2017 年 12 月21 日中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公司公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	√

四、股东大会登记方法 ：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2018 年1 月4 日的上午9:30——11:30，下午13:30——16:00；

• 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

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• 2 -

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。信函或传真须在2018 年1 月4 日16:00 之前将送达公司 董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限 公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。 5、会议联系方式：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：秦月华 郭靖

电话：0758-8507810 传真：0758－8507306

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

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• 3 -

附件3：股东登记表

特此公告

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十一日

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• 4 -

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365063

• 2、投票简称：天龙投票

• 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	√

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如采用差额选举，应选人数为2 位）

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• 5 -

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年1 月8 日的交易时间，即9:30——11:30 和13:00— —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月7 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2018 年1 月8 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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• 6 -

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进

行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：下列所有非累积投票议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	√

投票说明：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，

• 请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。 委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

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• 7 -

附件 3

广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码: 或营业执照号码:
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：□是 □否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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• 8 -