GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 30, 2016

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-137

广东天龙油墨集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议于2017 年1 月16 日（周一）下午15:00 时起召开公司2017 年第一次临时股东大会。为方便 公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将具体情况公告如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关

• 于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年1 月16 日（周一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年1 月16 日9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2017 年1 月15 日下午15:00 至2017 年1 月16 日 下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公

• 司办公楼四楼会议室

• 6、股权登记日：2017 年1 月9 日(周一)

• 7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 8、会议投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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• 1 -

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止2017 年1 月9 日15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代 理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项 ：

（一）《关于公司续聘2016 年度审计机构的议案》。

以上议案已经第四届董事会第八次会议审议通过；相关公告同时刊载于中国 证监会指定创业板信息披露网站。

三、股东大会登记方法 ：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2017 年1 月13 日的上午9:30－11:30，下午13:30-16:00；

• 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

• 4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。信函或传真须在2017 年1 月13 日16:00 之前将送达公

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• 2 -

司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有 限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登 记。

• （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系：

1、联系方式

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室 会务联系人：秦月华

电话：0758-8507810 传真：0758-8507306

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三： 股东登记表

特此公告

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

附件一：

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• 3 -

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365063

2、投票简称：天龙投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于续聘公司2016 年度审计机构的议案	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1 的 议案编码为1.00，议案2 的议案编码为2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议 案1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案1 中子议案1.1，1.02 代表议案1 中子议案1.2，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选 举，如议案2 为选举非独立董事，则议案2.01 代表第一位候选人，议案2.02 代表第二位候选人，依以类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、 弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
……	……

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• 4 -

不超过该股东拥有的选举票数

合计

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如议案2，有6 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给7 位非独立董事候选人，也可以在7 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案3，有3 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举股东代表监事（如议案4，有2 位应选人数）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年1 月16 日的交易时间，即9：30——11：30 和13：

• 00——15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年1 月15 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年1 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

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• 5 -

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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• 6 -

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限 公司2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	议案编码	同 意	反 对	弃 权
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于续聘公司2016 年度审计机构的议案	1.00

投票说明：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，

• 请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 如果持“反对”或“弃权”意见的，请在备注栏中说明理由。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。 委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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• 7 -

附件三

广东天龙油墨集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码: 或营业执照号码:
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：□是 □否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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• 8 -