GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 16, 2015

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-015

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等的规定，经公司第三届董事会第十九次会议决议，定于2015 年 3 月4 日（周三）召开公司2015 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 3 月 4 日（周三）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2015 年 3 月 4 日 9：30---11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月 3 日下午 15：00 至 2015 年 3 月 4 日 下午 15：00 期间的任意时间。

• 3、会议召开地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四

• 楼会议室

  • 4、股权登记日：2015 年 2 月 26 日(周四)

  • 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  • 6、会议投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

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• 1 -

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

二、会议出席对象：

1、截止2015 年2 月26 日（周四）15：00 交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东， 可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项 ：

1、审议《关于收购北京智创80%股权项目的议案》；

2、审议《关于收购北京优力10%股权项目的议案》；

3、审议《关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金 永久性补充流动资金的议案》。

以上议案经第三届董事会第十九次会议审议通过，议案三亦经第三届监事会 第十一次会议审议通过。议案相关内容详见2015 年2 月16 日刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站的公司公告。

四、股东大会登记方法 ：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2015 年3 月3 日的上午9：30－11：30，下午13：30-17：

00

• 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室； 4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

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代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。信函或传真须在2015 年3 月3 日17：00 之前将送达公 司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有 限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登 记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365063

• 2、投票简称：天龙投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票时间为2015 年3 月4 日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

4、在投票当日，“天龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于收购北京智创80%股权项目的议案》	1.00
议案2	《关于收购北京优力10%股权项目的议案》	2.00
议案3	《关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3

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• 3 -

股代表弃权。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有方案（包括议案的 子方案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准 ，其它未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年3 月3 日下午15：00，结束 时间为2015 年3 月4 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出，当日下午13：00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或者委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出 席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于 该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

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六、会务联系：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：赖军 秦月华

电话：0758-8507810 传真：0758－8507306

七、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室内

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 附:授权委托书 股东登记表

特此公告

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一五年二月十六日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于收购北京智创80%股权项目的议案
2	关于收购北京优力10%股权项目的议案
3	关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案

投票说明：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，

请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

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附件二

广东天龙油墨集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码:
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

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