GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 29, 2012

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2012-029

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十四次会议决议，定于2012 年06 月13 日召开公 司2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间： 2012 年 06 月 13 日（周三）上午 9：30 开始

• 3、会议召开地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四

楼会议室

• 4、股权登记日：2012 年 06 月 08 日(周五)

• 5、会议召开方式：现场方式

• 6、会议投票方式：现场投票

二、会议出席对象：

1、截止2012 年06 月08 日（周五）15：00 交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股 东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股 东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项 ：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于实行<广东天龙油墨集团股份有限公司董事和高级管理人员

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• 1 -

薪酬和绩效考核方案>的议案》；

3、审议《关于制定<股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》。

审议上述议案的公司第二届董事会第十四次会议决议公告详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

四、股东大会登记方法 ：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012 年06 月11 日的9：30－15：00

2012 年06 月12 日的9：30－12：00

3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示 原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年06 月12 日中午12：00 之前将股东登记表（见附件二）送达或传真至公 司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室 会务联系人：秦月华 电话：0758-8507810 传真：0758－8507306

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室内

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一:授权委托书

附件二：股东登记表

特此公告

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• 2 -

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十八日

附件一：

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• 3 -

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于实行<广东天龙油墨集团股份有限公司董事和高级管理薪酬和绩效考核方案>的议案》
3	《关于制定<股东分红回报规划>（2012-2014）的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，

请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。 委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

附件二：

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• 4 -

广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名： 身份证号码: 股东账号： 持有天龙集团股票数量： 联系电话： 联系地址： 是否本人参会： 备注：

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• 5 -