GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 19, 2011

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2011-033

关于召开广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议决议，决定召开 2011 年第三次临时股东大会， 会议具体情况如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年 9 月 6 日（周二）上午 9：30 开始

• 3、会议地点：广东省肇庆市公司办公楼四楼会议室

• 4、股权登记日：2011 年 9 月 1 日（周四）

• 5、会议召开方式：现场方式

• 6、会议投票方式：现场投票

• （二）会议出席对象：

1、截止2011 年9 月1 日（周四）15：00 交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东， 可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

• （三）会议审议事项：

1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议

案》；

• 2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

• 3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

• 4、审议《关于修订＜融资管理办法＞的议案》；

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广东天龙油墨集团股份有限公司 股东大会通知

5、审议《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》。

审议上述事项的第二届董事会第七会议及第二届第六次监事会决议公告已 刊登于中国证监会指定创业板信息批露媒体。

（四）股东大会登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间： 2011 年9 月5 日的9：30－15：00

• 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示 原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年9 月5 日下午15：00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出 席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：万可（董事会秘书）

电话：0758-8507810

传真：0758－8507306

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室内

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：参会股东登记表和授权委托书样书

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一一年八月十八日

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广东天龙油墨集团股份有限公司 股东大会通知

附件1：

广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名： 身份证号码: 股东账号： 持有天龙集团股票数量： 联系电话： 联系地址： 是否本人参会： 备注：

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附件2：

授权委托书

致：广东天龙油墨集团股份有限公司

兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席广东天龙油墨集 团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权：本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择

项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中“√”按废票处理。）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2011 年 度审计机构的议案》
2	《关于修订＜公司章程＞的议案》
3	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4	《关于修订＜融资管理办法＞的议案》
5	《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人签名; 身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

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