GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 27, 2011

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2011－22

广东天龙油墨集团股份有限公司 股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第六次会议决议，定于2011 年5 月12 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年 5 月 12 日（周四）下午 14：00 开始

3、会议地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会

议室

4、股权登记日：2011 年 5 月 6 日(周五)

5、会议召开方式：现场方式

• 6、会议投票方式：现场投票

二、会议出席对象：

1、截止2011 年5 月6 日（周五）15：00 交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东， 可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

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• 1 -

2、审议《关于成立全资子公司的议案》。

上述议案1、2 均已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。议案1 还经 第二届监事会第五次会议审议通过；

四、股东大会登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2011 年5 月9 日（周一）的9：30－15：00 2011 年5 月10 日（周二）的9：30－11：30

3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司二楼董事会办公室；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示 原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年5 月10 日上午11：30 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出 席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：万可（董事会秘书）

电话：0758-8507810

传真：0758－8507306

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室内

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 附:授权委托书

特此公告

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

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• 2 -

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2	《关于成立全资子公司的议案》

委托人名称： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

年 月 日

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• 3 -

附件二:

股东登记表

截止 2011 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有天 龙集团(300063)股票，现登记参加公司 2011 年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）： 身份证号（营业执照）： 股东账户号： 持有股数： 联系电话：

日期： 年 月 日

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• 4 -