GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-060

广东德生科技股份有限公司

关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行

股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股 票的发行价格由10.52 元/股调整为10.42 元/股。

除上述调整外，公司2020 年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

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一、关于公司非公开发行股票的基本情况

本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届 董事会第三十三次会议及2020 年第七次临时股东大会审议通过，并已收到中国 证券监督管理委员会印发的《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1174 号）。

根据非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的定价基准日为审议非公开 发行股票的董事会决议公告日（即2020 年10 月30 日）。本次非公开发行股票的 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前20 个交易日股票交易总量），即10.52 元/股。如本公司股票在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于2021 年5 月14 日召开的2020 年年度股东大会审议通过了《关于公 司2020 年度利润分配预案的议案》：公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10 股分配现金红利1.00 元（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2021 年6 月10 日，除权除息日为：2021 年6 月11 日，具体内容详见公司于2021 年6 月4 日披露的《2020 年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2021-057）。截至目前，2020 年年度权益分派方案已实 施完毕。

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三、公司非公开发行股票相关事项的调整

（一）发行价格的调整

鉴于公司2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司非公开发行股票 的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股 票的发行价格由10.52 元/股调整为10.42 元/股。

（二）发行数量及募集资金总额

公司于2021 年4 月12 日收到国证券监督管理委员会印发的《关于核准广东 德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174 号），核 准公司非公开发行不超过4,700 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生 变化的，可相应调整本次发行数量。

公司2020 年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非 公开股票的数量将不予调整，仍为不超过4,700 万股，募集资金总额不超过 48,974.00 万元。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日