GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-115

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于2021年12月13日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年12月23日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议 并通过决议如下：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围，并根据《公司法》、 《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对 《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会授权公司管理层办 理相关工商变更登记手续。

本次拟增加经营范围“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）” 及“职业中介活动”。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读	第十三条IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读

	写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务。人才招聘、人才信息服务；人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务；市场调查，市场营销策划；商务信息咨询（不含投资类咨询）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务。人才招聘、人才信息服务；人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务；市场调查，市场营销策划；商务信息咨询（不含投资类咨询）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，公司董事会同意聘任 赵丹敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的的公告》。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时 股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的 公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日