GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-103

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2021年10月28日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年11月8日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议 并通过决议如下：

一、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

董事会同意公司为提高资金使用效率，拟以北京金色华勤数据服务有限公司 （以下简称“金色华勤”）51%的股权作为质押，向上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行申请4,590万元的并购贷款，用于支付收购金色华勤51%股权的部分 交易价款，贷款期限为7年，借款利率拟为4.9%，最终贷款额度与期限等具体事 项以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时董事会同意授 权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审 议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购 贷款的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日