GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-073

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并 通过决议如下：

一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

董事会同意《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018 年12 月颁布了修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融 资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以 外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求 境内上市公司2021 年1 月1 日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，拟定自2021 年1 月1 日 起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，本此执行上述准 则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综 合授信人民币合计28,000 万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体 安排如下：

				授信额度
序号	公司名称		授信银行
				（万元）
1	广东德生科技股份有限公司		兴业银行股份有限公司广
			州东风支行	8,000
2	广州德岳置业投资有限公司		中国农业银行股份有限公
				20,000
			司广州智慧城支行

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2021 年8 月30 日召开公司2021 年第三次 临时股东大会的议案，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的 公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日