GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-052

广东德生科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月21 日召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年5 月21 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任虢晓彬先生为公司总经理，根据虢晓彬先生提名，董事 会同意聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、凌琳先生为公司副总经理，陈曲 女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满时止，上述人员的简历详见附件。

二、高级管理人员变更情况

公司第二届高级管理人员常羽女士因任期届满及个人退休原因，不再担任公 司副总经理兼财务总监职务。截至本公告披露日，常羽女士通过上海致乾企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份804,933 股，占公司股份总数的0.40%， 其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规及规范性文件的规定进行管理。常羽女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展做

出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

三、其他说明

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《广东德生科技股份有限公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在 禁入期的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附件：高级管理人员简历

1、虢晓彬，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 就职于广州军区技术局，1999年参与创办广东德生科技有限公司，历任董事、总 经理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年当选 为广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、广州德生科鸿科技 有限公司董事长。

虢晓彬先生为公司控股股东、实际控制人，截至公告日，虢晓彬先生直接持 有公司股份60,627,150股，占公司总股本的30.18%；与其他持有本公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》规定不得担任公司总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

2、高敏，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 就职于西北国棉五厂、珠海高丽亚电子原件厂、广州德生金卡有限公司。1999 年9月起历任广东德生科技有限公司北京办事处主任、副总经理等职务。现任公 司董事兼副总经理、营销中心总监、上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人。

截至公告日，高敏女士通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份1,437,380股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》规定不得担任公司副总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、朱会东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾就职于广州造纸有限公司、广州德生国盛信息系统工程有限公司。

2001年12月起历任广东德生科技有限公司开发工程师、技术总监、产品运营中心 总监等职务，2011年被广东省密码管理局列为广东省重点领域网络与信息安全商 用密码检查专家组成员。现任公司董事兼副总经理、德生智聘（广州）人力资源 有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，朱会东先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份1,006,166股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行 人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》规定不得担任公司副总经理的情形，其任职资格符合相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、谷科，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 就职于广州华南计算机金卡工程有限公司，2000年5月起历任广东德生科技有限 公司研发中心副总经理、项目管理中心总监等职务。现任公司董事兼副总经理、 广东德生云服信息科技有限公司执行董事兼总经理、云南德生云服科技有限公司 执行董事。

截至公告日，谷科先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份431,214股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》规定不得担任公司副总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、陈曲，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、 深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东（广州） 企业管理咨询有限公司，2013年3月起任广东德生科技有限公司董事会秘书。现

任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至公告日，陈曲女士通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份524,644股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》规定不得担任公司副总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、凌琳，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年起历任广东德生科技有限公司销售经理、广东德生云服信息科技有限公司董事 兼总经理，现任公司副总经理、广州德生智能信息技术有限公司执行董事兼总经 理。

截至公告日，凌琳先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）和上海 致谆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份324,850股；与公司控股 股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司副总经 理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。