GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-024

广东德生科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次 会议于2021年4月9日以邮件方式发出会议通知，并于2021年4月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下：

一、审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公 司2020年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于<公司2020 年监事会工作报告>的议案》

监事会同意《公司2020年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于<公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

监事会同意《公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于聘任2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务 所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完 善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》

监事会同意《公司2020 年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于<公司2021 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意《公司2021 年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模 及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》 规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计情况， 公司对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏 账准备的计提比例进行变更。

监事会同意按照上述要求对公司会计估计进行变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计估计的公告》。

八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017 年7 月5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以财 会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司在编制2020 年度财务报表 时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列 报等方面。根据新收入准则的规定，公司选择仅对在2020 年1 月1 日尚未完成 的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初 （即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司执行 上述准则在本报告期内无重大影响。

监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

九、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司的净利润72,164,378.90，按照《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润 230,675,500.91 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2020 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利1.00 元（含税）。

在公司2020 年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组

股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股 分配比例维持不变。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议

案》

为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬的激励作 用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规 《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司2020 年度关联交易确认及2021 年度关联交易 预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制 度》等的要求，并结合公司日常经营和业务开展的需要，监事会确认公司2020 年度关联交易情况及对2021 年度关联交易的预计。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度关联交易确认及2021年度关联交易 预计的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控 制规则落实自查表>的议案》

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执 行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受 到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落 实自查表》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部 控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，监事会同意使用不超过人民币8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自2020 年年度股东大会审议通过之日起8 个月内可循环使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日