GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-015

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次 会议于2021年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年3月10日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决， 由非关联董事进行表决。

根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意对本次非公开发行股票预 案进行修订。根据 2020 年 11 月 16 日公司召开的 2020 年第七次临时股东大会对 董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《广东德生科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 股票预案（修订稿）》。

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独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可及独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民 币11,000 万元，授信期限为一年，具体安排如下：

			授信额度（万元）
序号	公司名称	授信银行
1	广东德生科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司广州分行	5,000
2	广东德生科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	3,000
3	广州德生智能信息技术有限公司	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3,000

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

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