GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-009

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次 会议于2021年1月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年2月1日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下：

一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司彬州分公司的议案》

与会董事同意公司因开展陕西省彬州市农村电商业务需要，拟在陕西省彬州 市注册成立广东德生科技股份有限公司彬州分公司，分公司负责人为吴金爱，营 业场所位于陕西省彬州市义乌商贸城A1 区（西北电子商务创业孵化园）。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于设立彬州分公司的公告》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日

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