Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

证券简称：塔牌集团

公告编号：2025-059

证券代码：002233

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

• 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月25 日14:15

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月25 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月25 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月18 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2025 年12 月18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

1

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（5）
1.01	《选举钟朝晖先生为第七届董事会非独立董事 的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《选举钟剑威先生为第七届董事会非独立董事 的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《选举赖宏飞先生为第七届董事会非独立董事 的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《选举徐志锋先生为第七届董事会非独立董事 的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《选举张宇洵先生为第七届董事会非独立董事 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举李伯侨先生为第七届董事会独立董事的 议案》	累积投票提案	√
2.02	《选举刁英峰先生为第七届董事会独立董事的 议案》	累积投票提案	√
2.03	《选举曾玉霞女士为第七届董事会独立董事的 议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（12）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<外部董事管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议 案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<董事和高级管理人员引咎辞职和罢 免制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√

2

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
4.08	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	非累积投票提案	√
4.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.12	《关于制定<募集资金管理和使用办法>的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册 资本的议案》	非累积投票提案	√

上述议案业经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过， 《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-055）于 2025 年 12 月 10 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案 3 及 4.01、4.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 1、2、4、5 为普通决议事项，须经出席会议的股东 (包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。议案 1、议案 4 需逐项表决。

上述议案选举 3 名独立董事，故采用累积投票表决方式进行，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。李伯侨 先生、刁英峰先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。曾玉霞女士 暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。以累积投票方式选举公司独立董事时，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案 1、2、3、5 将对中小投资者的表决进行

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单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须

• 持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

• 代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。 2、登记时间：

• 2025 年 12 月 24 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

• 2025 年 12 月 25 日上午 9：00-11：30。

• 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”

字样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036 ；

传真：0753-7887233。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

• 委托书和持股凭证。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

• 的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作

• 为代表出席公司的股东大会。

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（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自 己的意思表决。

5、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联系人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传 真：0753-7887233

邮 编：514199

电子邮箱：tp@tapai.com

6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日

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