Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 12, 2022

公告编号：2022-082

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会 本次股东大会性质为临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：董事会

公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:15；

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 12 月 23 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（6）
1.01	《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数：（3）

2

2.01	《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》	√
2.02	《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》	√
2.03	《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数：（2）
3.01	《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于〈外部董事管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》	√
6.00	《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》	√

上述议案业经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-072）、 《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）于 2022 年 12 月 13 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

本次选举董事、监事采用非累积投票表决方式，需要进行逐项表决。本次应选非独立董事 为 6 人，独立董事人数为 3 人，股东代表监事为 2 人。

以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事 共同组成公司第六届监事会。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

上述议案 1、2、3、5、6 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持 有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

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三、会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

• 人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

• 2、登记时间：

2022 年 12 月 27 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

2022 年 12 月 28 日上午 9：00-11：30。

• 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）塔牌集团证券部，信函上请注明“股东

大会”字样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036 ；

传真：0753-7887233。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托

• 书和持股凭证。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的 意思表决。

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• 5、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联 系 人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传 真：0753-7887233

邮 编：514199

电子邮箱：tp@tapai.com

• 6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程 详见附件 1。

五、备查文件

• 1、广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

• 2、广东塔牌集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

• 特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362233。

• 2、投票简称：塔牌投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

• 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午

• 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

• 通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

广东塔牌集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对		弃 权	回 避
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√	○	○		○	○
非累积投 票提案
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）
1.01	《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
1.02	《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
1.03	《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
1.04	《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
1.05	《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
1.06	《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董 事的议案》	√	○	○	○		○
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事候选人的 议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事 候选人的议案》	√	○	○		○	○

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提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
2.02	《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事 候选人的议案》	√	○	○	○	○
2.03	《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事 候选人的议案》	√	○	○	○	○
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监 事的议案》	√	○	○	○	○
3.02	《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监 事的议案》	√	○	○	○	○
4.00	《关于〈外部董事管理制度〉的议案》	√	○	○	○	○
5.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度〉的议案》	√	○	○	○	○
6.00	《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉 的议案》	√	○	○	○	○

委托人签名： 身份证号码：

持股数量和性质： 股 东帐 号：

受托人签名： 身份证号码：

受 托权 限： 委托日期：

（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应 地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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