Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 30, 2019

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-122

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

• （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• （2）公司第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 12 月 29 日召开，审议通过了《关于召

• 开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2020 年 1 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2020 年 1 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年 1 月 8 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至 2020 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出 席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股 东）。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票，应选 4 人）

• 1.01 《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.02 《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.03 《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.04 《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》

• 2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（累积投票，应选 3 人）

• 2.01 《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》

• 2.02 《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》

• 2.03 《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》

• 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票，应选 2 人）

• 3.01 《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

• 3.02 《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

上述议案业经公司于 2019 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监 事会第二十次会议审议通过，议案内容于 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯

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2

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事 共同组成公司第五届监事会。

本次选举董事、监事采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和股东代表监事的表 决分别进行。本次应选非独立董事为 4 人，独立董事人数为 3 人，股东代表监事为 2 人，股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指 除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事和高级管理人员。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）
1.01	《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2人）
3.01	《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√

四、会议登记办法

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1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

• 人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印 件、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。 2、登记时间：

2020 年 1 月 14 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

2020 年 1 月 15 日上午 9：00-11：30。

• 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字

样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036 ；

传真：0753-7887233。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托

• 书和持股凭证。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

• 定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的 意思表决。

• 5、会议联系方式：

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公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联 系 人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传 真：0753-7887233

邮 编：514199

电子邮箱：gdtpzhp@126.com

• 6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362233。

• 2、投票简称：塔牌投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会选举董事、监事的累积投票提案，填报

• 投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：（1）提案 1.00 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• （2）提案 3.00 选举监事，采用差额选举，应选人数为 2 位

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

• 过深交所互联网投票系统进行投票。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 六、备查文件

• 1、广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

• 2、广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 29 日

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附件：

广东塔牌集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4 人
1.01	《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	票
1.02	《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	票
1.03	《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	票
1.04	《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	票
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	票
2.02	《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	票
2.03	《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	票
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
3.01	《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议 案》	√	票
3.02	《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√	票

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委托人签名： 身份证号码：

持 股 数： 股 东帐 号：

受托人签名： 身份证号码：

受 托权 限： 委 托日 期：

附注：

• 1、在累积投票议案各候选人相对应的空格内填入投给该候选人的票数，涂改、填写其他符号、

• 多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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