Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 20, 2010

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-065

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会议决议，公司决定于2011年1月7日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将 有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2011年1月12日（星期三）【上午9：00～11：00】

（二）会议召开地点：塔牌集团总部办公楼

（三）股权登记日：2011年1月7日

（四）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式

（五）会议内容：

1、审议《关于制定 <薪酬激励计划管理办法 >和 <薪酬激励计划实施细

则>的议案》。

（六）参加会议的人员及办法

公司董事、监事、高级管理人员；

凡2011年1月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。 （七）会议的登记办法

• 1、登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准。

• 2、会议登记时间： 2011年1月11日（星期二）【上午9：00-11：30、下午14：

• 00-17：00】

  • 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂

联系电话：0753-7887036 传真：0753-7883229

邮政编码：514100 联系人：曾文忠 特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一零年十二月十九日

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