Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 18, 2010

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-002

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

重要提示

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第一届董事会第32次会 议决议，公司决定于 2010 年 2 月3日在本公司总部办公楼会议室召开公司 2010 年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间： 2010 年 2 月3日上午9时30分至10时30分

（二）会议地点：塔牌集团总部办公楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日： 2010 年 1 月29日

（五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式

（六）会议内容：

• 1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内审计

• 机构的议案》。

（七）出席会议人员：

1、全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2010年1月29日下午3:00 深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（八）会议登记办法：

• 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记

1

手续。

• 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登

• 记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权 委托书样式附后）

  • 3、登记时间： 2010 年 2 月2日【上午 9 ： 00-11 ： 30 、下午 14 ： 00-17 ： 00 】

  • 4、登记地址：公司董事会办公室

  • （九）其它事项：

  • 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  • 2、公司办公地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道

  • 3、联系人：曾皓平

电话：0753-7887036 传真：0753-7887233

邮政编码： 514100

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零一零年一月十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人） 出席广东塔牌集团股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会，并就 下述指定事项或议题代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）： 委托人股东账户号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 身份证号码： 授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相 应的【 】

内打上“√”

• 1、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009

• 年度境内审计机构的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】 不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权 而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。

委托人：

受托人： 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股

• 份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或 自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表

• 人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东 大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

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