Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 15, 2008

证券代码： 002233 证券简称：塔牌集团 公告编号： 008-036

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年12 月4日召开的首届董事会第十七次会议，审议通过了关于召开2008年第二次临时 股东大会的议案，并于2008年12月5日发出2008-032号《关于召开2008年第二次 临时股东大会的通知》，会议通知的详细内容刊登在2008年12月5日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。股权登记日： 2008 年 12 月19日。会议时间： 2008 年 12 月25日上午9时30分至11时30分。

2008 年12 月13 日，本公司股东张能勇 (持有本公司股份 7350.00 万股， 占本公司总股本的18.38%)向本公司董事会发出了规范、理顺公司上市后《董事 监事高级管理人员的薪酬待遇的函》和健全和完善《〈关于公司高层管理人员 薪酬管理制度〉的函》；建议在2008 年第二次临时股东大会上增加《关于公 司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事长钟烈华先 生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》、 《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事樊 粤明先生独立董事津贴的议案》、《关于公司独立董事张建军先生独立董事 津贴的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》等议案。公司董事会收到上述 议案后，经审核认为：张能勇先生连续180 日以上持有公司3%以上股份， 符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。为此，公司于 2008 年12 月14 日以电话会议方式召开了首届董事会第十九次会议，审议通过

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

了《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事 长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬 的议案》、《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》、《关于公司独 立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》、《关于公司独立董事张建军先生 独立董事津贴的议案》。同日公司召开了首届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司监事薪酬的议案》。公司董事会并同意将以上各项议案提交 至2008 年12 月25 日召开的本公司2008 年第二次临时股东大会进行审议。

上述各项议案详细内容请见公司首届董事会第十九次会议决议公告和首届 监事会第六次会议决议公告。

2008 年 12 月25 日在本公司总部办公楼召开 2008 年第二次临时股东大会 会议内容如下：

• 1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；

• 2、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

• 3、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》；

• 4、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》；

• 5、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》；

• 6、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》；

• 7、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》；

• 8、审议《关于公司监事薪酬的议案》。

特此公告。

附件：《授权委托书》

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二00 八年十二月十四日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东塔 牌集团股份有限公司二00八年第二次临时股东大会，并就下述指定事项或议题代 为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）： 委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】

内打上“√”

审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

审议《关于公司董事和高层级管理人员薪酬管理制度的议案》。 同意授权【 】 不同意授权 【 】

审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》。 同意授权【 】 不同意授权 【 】

《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》。 同意授权【 】 不同意授权 【 】

审议《关于公司监事薪酬的议案》。

同意授权【 】 不同意授权 【 】

兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以 善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担 任何损害赔偿责任。

委托人：

受托人：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未

• 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4

案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

5