Guangdong Tapai Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 29, 2008

证券代码： 002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2008-014

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十四次会 议决议，公司决定于 2008 年 8 月 13 日（星期三）召开公司 2008 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

• （一）会议召开时间： 2008 年 8 月 13 日上午 9 时至 12 时

• （二）会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室

• （三）股权登记日： 2008 年 8 月 8 日

• （四）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式

• （五）会议内容：

• 1 、审议《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；

• 2 、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 3 、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

• 4 、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

• 5 、审议《关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会的议案》；

• 6 、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；

• 7 、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

• 8 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 9 、审议《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州

• 分行申请 1 年期项目临时周转贷款 34000 万元提供保证担保的议案》；

10 、审议《关于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行股份 有限公司广州东风中支行申请 1 年期 10000 万元银行综合授信额度（敝口伍仟万 元整）提供保证担保的议案》。

（六）参加会议的人员及办法

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公司董事、监事、高级管理人员；

凡 2008 年 8 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

（七）会议的登记办法

1 、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2 、会议登记时间：

2008 年 8 月 12 日【上午 9 ： 0 0～ 11 ： 30 、下午 14 ： 00 ～ 17 ： 00 】

3 、登记地点：塔牌集团总部办公楼一楼大堂

联系电话： 0753-7887036 传真： 0753-7883229 邮政编码： 514100 联系人：曾皓平 特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零零八年七月二十八日

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