GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 4, 2014

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-016

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届 董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股东 大会的通知的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、大会届次：2014年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2014年3月21日（星期五）10:00

• 会议签到时间：2014年3月21日（星期五）9:30

• 5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一

路6号）

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 7、股权登记日：2014年3月17日（星期一）

• 8、会议出席对象：

(1)截止2014年3月17日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

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(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议议程

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交 公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

• 1、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》；

• 4、审议《关于制定公司<未来三年（2014-2016年度）分红回报规划>的议案》；

• 5、审议《关于补选公司董事的议案》；

• 5.1、选举王世孝先生为第三届董事会非独立董事

• 5.2、选举谢康先生为第三届董事会独立董事

• 6、审议《关于选举景新兵先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均 可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；

• （4）本次股东大会不接受电话登记。

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2、登记时间：2014年3月19日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），建议 采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2014 年3月20日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精 密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精 密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含 授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、备查文件

• 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议；

• 2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会

2014年3月4日

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附件一：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2014 年3 月17 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司 股票，拟参加公司2014 年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号∕法人股东营 业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名及身 份证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

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附件二：授权委托

广东顺威精密塑料股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密 塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意 见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
2	审议《关于修订<公司章程>的议案》
3	审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
4	审议《关于制定公司<未来三年（2014-2016年度）分红回报规划> 的议案》
5	审议《关于补选公司董事的议案》
5.1	选举王世孝先生为第三届董事会非独立董事
5.2	选举谢康先生为第三届董事会独立董事
6	审议《关于选举景新兵先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

说明：

• 1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

• 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视 为弃权；

• 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

• 委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

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身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2014年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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