GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 19, 2012

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2012-008

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议审议通过了《关于公司召开2012 年第四次临时股东大会的议案》，现将本 次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2012 年7 月9 日（星期一）10:00

会议签到时间：2012 年7 月9 日（星期一）9:30

• 5、会议召开地点：公司四楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路

6 号）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 7、股权登记日：2012 年7 月2 日

• 8、会议出席对象：

（1）截至2012 年7 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》；

• 6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

• 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 8、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

• 9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

• 11、审议《关于制定<上市公司利润分配管理制度》；

• 12、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；

• 13、审议《关于使用募集资金向全资子公司昆山顺威电器有限公司增资的议

案》；

14、审议《关于使用募集资金向全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司增资 的议案》；

15、审议《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均

• 可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认，

• （4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012 年7 月9 日上午8:00 至

• 9:00。采用信函或传真方式登记的须在2012 年7 月8 日17:00 之前送达或传真 到公司。

3、登记地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6 号广东顺威精密塑料 股份有限公司董事会秘书处，邮编528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份 有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明“2012 年第四次临时股东大会”字 样。）

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：朱健伟；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

五、备查文件

• 1、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议》； 2、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》。 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2012 年6 月16 日

附件一：股东参会登记表

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广东顺威精密塑料股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会参会股东登记表

截止2012 年7 月2 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股 票， 拟参加公司2012 年第四次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号∕法人股东营业 执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名及身份 证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

附件二：授权委托

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广东顺威精密塑料股份有限公司 2012年第四次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密 塑料股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意 见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
5	关于修订《控股股东行为规范》的议案
6	关于修订《关联交易决策制度》的议案
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案
8	关于修订《对外担保决策制度》的议案
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案
10	关于修订《信息披露管理办法》的议案
11	关于制定《上市公司利润分配管理制度》的议 案
12	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬方 案》的议案
13	关于使用募集资金向全资子公司昆山顺威电器 有限公司增资的议案
14	关于使用募集资金向全资子公司芜湖顺威精密 塑料有限公司增资的议案》
15	关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议 案

说明：

• 1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

• 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视 为弃权；

• 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

• 委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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