GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-023

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议通知于2016年4月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管 理人员发出。会议于2016年4月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会 议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及其正文》；

第一季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 第一季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司以自有资金 3,000 万元在安徽省投资设立全资子公司安徽顺威智能 科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），本次公司以自有资金投资设立 子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密 塑件业务的同时，拓展汽车零配件系列产品业务，增强公司综合实力。

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具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立全资子公司及向全资子公司增资的公告》。

3、审议通过了《关于向全资子公司广东顺威智能科技有限公司增资的议案》； 同意公司以自有资金 4,000 万元向全资子公司广东顺威智能科技有限公司增 资，增资完成后，广东顺威智能科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立全资子公司及向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日

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