GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2025-71

广东银禧科技股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运

• 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年12 月30 日15:30

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12

• 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

• 票的具体时间为2025 年12 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年12 月25 日

  • 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式 委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内 参加网络投票。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室【暨银禧工程塑料（东莞）

• 有限公司办公大楼会议室】

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

• 2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司同日刊登

• 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述议案1-3 均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需 对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年12 月26 日工作日时间8：30-12：00；13：45-17：00。

• 2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

• 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

• （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法 定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）办理登记手续。

（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴 证或证明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书（附件二） 办理登记手续。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会

• 股东登记表》（附件一），以便登记确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携 带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

4、会议联系方式：

联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇 联系电话：0769-38858388 传真号码：0769-38858399 电子邮箱：silverage@silverage.cn

通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区 邮政编码：523187

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 三。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司 董事会

2025 年12 月12 日

附件一：参会股东登记表

广东银禧科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：年月日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：076938858399）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司，邮政编码： 523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：授权委托书

授权委托书

致：广东银禧科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公 司 年 月 日召开的2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于 可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后 果均为本人（公司）承担。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏	同意	反对	弃权	回避
		目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

委托人根据受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准， 每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。 委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称： 委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回 避。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年

• 12月30日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳 证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。