GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 10, 2023

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-49

广东银禧科技股份有限公司

关于2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023 年 7 月3 日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议决定于2023 年7 月21 日（星 期五）召开公司2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023 年7 月4 日对外披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-42）。

2023 年7 月10 日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生（董事长）、林登 灿先生（董事兼总经理）、张德清先生（职工代表董事）、傅轶先生（职工代表董 事）共同提交的《关于提议增加2023 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。 鉴于公司第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，为提高开会效率，上述四 名股东提议将公司第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十九次 会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提 名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》 等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提案日，谭文钊先生、林登灿先 生、张德清先生、傅轶先生合计持有公司14,525,200 股股份，占公司总股本3.06%， 具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和

1

《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董 事会同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、 时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2023 年第二次临时股东 大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通

• 过后，决定召开2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开日期和时间：2023 年7 月21 日（星期五）下午15：30

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年7 月21

• 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年7 月 21 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 6.股权登记日：2023 年7 月18 日（星期二）

• 7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工

2

程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

• 8.会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

• 1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股 票的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事	应选人数（1） 人
累积投票提 案	提案5、6 为等额选举
5	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
5.01	选举谭文钊为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举周娟为公司第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举林登灿为公司第六届董事会非独立董事	√
6	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
6.01	选举赵建青为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举谢军为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举魏龙为公司第六届董事会独立董事	√

• （1）议案1、2 已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案3、

3

5、6 已经第五届董事会第三十三次审议通过，议案4 已经第五届监事会第二十 九次会议审议通过，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 相关公告或文件。

（2）议案5、6 均采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独 立董事时分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 三、会议登记办法

• 1.登记时间：2023 年7 月19 日工作日时间8：30-12：00；13：45-17：30。 2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

• 3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以 专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程

4

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投 票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1.会议联系方式：

联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇

联系电话：0769-38858388 传真号码：0769-38858399 电子邮箱：silverage@silverage.cn

通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区 邮政编码：523187

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3.登记表格

附件二《参会股东登记表》

附件三《授权委托书》

六、备查文件

• 1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董 事 会

2023 年7 月10 日

5

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：

投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案和累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

6

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023年7月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日上午9:15，结束时间为

• 2023年7月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件二：参会股东登记表

广东银禧科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号： 0769-38858399）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司， 邮政编码：523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

8

附件三：授权委托书

授 权 委 托 书

致：广东银禧科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股 份有限公司 年 月 日召开的2023年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分首次授予的第一类 限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议 案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》 选举王志平为公司第六届监事会非职工 代表监事	应选人数（1） 人
累积投 票提案	提案5、6 为等额选举
5	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人	选举票数（票）
5.01	选举谭文钊为公司第六届董事会非独立 董事	√
5.02	选举周娟为公司第六届董事会非独立董 事	√
5.03	选举林登灿为公司第六届董事会非独立 董事	√
6	《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人	选举票数（票）
6.01	选举赵建青为公司第六届董事会独立董 事	√
6.02	选举谢军为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举魏龙为公司第六届董事会独立董事	√

9

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权， 对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受 托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行 表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权、回避下面的方框中打“√” 为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的 视同弃权统计。

委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称： 委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1.法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 2.授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

10