GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 12, 2018

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-69

广东银禧科技股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东银禧科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议结果，公司董事 会决定于2018 年7 月27 日（星期五）下午15:00 召开2018 年第三次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：根据公司第四届董事会第十一次会议审议结 果及相关法律法规的规定，公司董事会决定召开2018 年第三次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2018 年7 月27 日（星期五）下午15：00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年7 月27 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年7 月 26 日15:00 至2018 年7 月27 日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 6.股权登记日：2018 年7 月23 日（星期一)

• 7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银

• 禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）

8.会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018 年7 月23 日（星期一)下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于购买股权暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第四届董事会第十一次会议决议公 告》、《第四届董事会第十一次会议决议公告补充公告》等相关文件。

本议案审议事项所涉及关联股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合

伙）、新余德康投资管理有限公司、谭颂斌需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于购买股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2018 年7 月24 日工作日时间上午8：30-12：00；下午13：

45-17：30。

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2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

• 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以 专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投 票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：郑桂华、陈玉梅

联系电话：0769-38858388 传真号码：0769-38858399

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电子邮箱：silverage@silverage.cn

通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区

邮政编码：523187

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3.登记表格

附件二《参会股东登记表》

附件三《授权委托书》

七、备查文件

• 1.提议召开本次股东大会的董事会文件、提议股东持股证明等；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董 事 会 2018 年7 月12 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：365221；投票简称为：银禧投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权、回避。

3.本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：股东登记表

广东银禧科技股份有限公司

二○一八年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：

• 0769-38858399）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司， 邮政编码：523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：授权委托书

授 权 委 托 书

致：广东银禧科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技 股份有限公司 年 月 日召开的2018年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决 权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案， 受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进

行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

回避提 案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	《关于购买股权暨关联交易的议案》	√

委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为

准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视 同弃权统计。

委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称： 委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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