GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 4, 2014

广东银禧科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据广东银禧科 技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，公司独立董事李新春 先生就公司拟于2014 年11 月24 日召开的2014 年第四次临时股东大会的相关议 案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李新春作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司2014 年第四次临时股东大会中的所有议案征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信 息披露网站披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独 立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司法定中文名称：广东银禧科技股份有限公司 公司证券简称：银禧科技

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公司证券代码：300221 公司法定代表人：谭颂斌 公司董事会秘书：顾险峰 公司联系地址：东莞市道滘镇南阁工业区 公司邮政编码：523187 公司联系电话：0769-38858388 公司联系传真：0769-38858399 公司网址：www.silverage.cn 电子信箱：silverage @ silverage.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014 年第四次临时股东大会所有议案的投票

• 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2014 年11 月4 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2014 年11 月5 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开2014 年第四次临时股东大会 的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、公司董事会提名委员 会主任委员（召集人）李新春先生，其基本情况如下：

李新春，男，出生于 1962 年 10 月，经济学博士。现任中山大学管理学院 教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004 年 4 月至 2011 年 3 月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理 的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育部等批准的"新世纪百千万人才 工程国家级人选"(2005)和教育部新世纪优秀人才(2004)，第四届全国 MBA 专业 学位教育指导委员会委员。兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现 代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、以及 广东海大集团股份有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、骅威科技股份有限

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公司和广州东华实业股份有限公司独立董事等职。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司2014 年10 月14 日召开的第三 届董事会第四次会议，并且对《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与 限制性股票激励计划相关事宜的议案》和提交本次股东大会审议的其他议案均投 了赞成票（《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单>的 议案》为第三届监事会第三次会议审议通过）。详细情况请见公司于2014 年10 月16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会 议决议公告》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2014 年11 月18 日15:00 时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）征集时间：2014 年11 月19日——2014年11月23日（上午9:00-11:30、 下午14:00-17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站上发 布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

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• 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

• 书（以下简称“授权委托书”）。

  • 2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

• 本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件： 1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表

• 人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文 件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

• 原件、股东账户卡；

• 3））授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

• 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达、挂号信函、传真或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区

邮政编码：523187

电话：0769-38858388 传真：0769-38858399

联系人：顾险峰、李昊

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书” 。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

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2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

  • 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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附 件：

广东银禧科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《广东银禧科技股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》、广东银禧科技股份有限公司《关于召开2014 年第四次临时 股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东银禧科技股份有限公司独立 董事李新春先生作为本人/本公司的代理人出席广东银禧科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的议案》
2	《关于公司为参股公司兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
3	《关于公司2014 至2015 年度日常关联交易预计的议案》
4	《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》
5	《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（1）	激励对象的确定依据、范围
（2）	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
（3）	股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

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（4） 限制性股票有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 （5）[股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/] 授予价格的确定方法 （6） 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件 （7） 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序 （8） 限制性股票的回购注销 （9） 股票期权与限制性股票激励计划会计处理 （10） 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁的程序 （11） 公司与激励对象各自的权利义务 （12） 股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止 《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核 6 管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与 7 限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对 8 象名单>的议案》

说明：请在表决票中选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中 划“√”， 多选无效，不填表示弃权。

委托人签名（盖章）： 委托人联系方式：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2014 年第四次临时股东大会结束。

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