GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 5, 2019

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-59

广东银禧科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年7 月5 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董 事会第二十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019 年6 月29 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

2018 年公司业绩出现重大亏损，且公司股份回购推行环境较审议通过回购 预案时发生了重大变化，此外受公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股 票质押风险影响，银行抽贷以及公司偿还到期银行借款导致公司流动资金进一步 减少。在当前情况下继续推进股份回购事宜，将有可能影响公司正常的生产经营， 经审慎考虑，公司董事会决定终止回购公司股份事项。公司独立董事对上述事项 发表了独立意见。

终止回购股份事宜具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站的《关于终止回购公司股份的公告》。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2019 年7 月5 日

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