GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-94

广东银禧科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年7 月28 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧 科技”）第五届董事会第十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2021 年7 月19 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级 管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过 以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合 计不超过人民币2.0 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流 动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会 审议并通过之日起12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环 滚动购买理财产品，同时公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权 处理公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。公司独立董 事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果为：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。

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