Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2021-068

广东顺控发展股份有限公司

关于增加董事会席位并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程 的议案》。具体情况如下：

一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经提名委 员会审查，公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名。其中，新设职工董事 1 名，新增独立董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，职工董事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、本次公司章程修订对比表：

章程条款	修订前	修订后
第一百一	根据国家有关法律法规的要求，公	根据国家有关法律法规的要求，公司设独
十一条	司设独立董事3 名，其中一名为会	立董事四名，其中一名为会计专业人
	计专业人士……	士……
第一百一	董事会由七名董事组成，其中包括	董事会由九名董事组成，其中：独立董事
十三条	独立董事。	四名、非独立董事五名，非独立董事中包
		含一名职工董事，职工董事由公司职工通
		过职工代表大会、职工大会或者其他形式
		民主选举产生。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商登记机构 核准 / 备案要求为准。

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公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

2021 年 9 月 8 日

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