Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

广东顺控发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和其他有关法律、法规所规定的各项职 责的基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地 开展相关工作，充分发挥在经营管理中的指导作用，公司业 绩稳步提高。

一、报告期内经营情况

2020 年度，新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了 较大的影响，在这一年里，公司坚持一手抓疫情防控、一手 抓业务开拓，深耕主业，不断提升经营效率，充分发挥地域 优势，努力谋求长远持续成长，广大员工团结一心、扎实进 取，公司整体业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入123,419.52 万元，同比 增加4.05%；实现扣非归母净利润26,213.24 万元，同比增 加15.57%；自来水业务销售量35,948.58 万立方米，同比减 少1.15%；生活垃圾接收量105.95 万吨，同比增加4.63%； 污泥接收量7.96 万吨，同比增长20.41%；发电量50,903.20 万千瓦时，同比增长15.18%；上网电量44,465.52 万千瓦时， 同比增长16.69%。年度内主要经营工作开展情况：

（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，

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运用信息化技术提升服务水平。

一直以来，公司的制水消毒工艺均采用液氯消毒的方 式，虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用，操作简便，但其 亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑，公司从 2018 年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸 钠消毒。报告期内，公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造， 有效降低了水厂的安全风险。

此外，公司规范查漏、稽查工作，持续推进老旧管道改 造工作，保障供水安全，同时完成供水业务在“一门式、一 网式”政务服务平台上线，提升服务便捷性。

（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营 管理不断优化，经营效益再上新阶。

公司下属的顺控环投公司通过技术改造，提高汽轮发电 机组发电效率，进一步提高吨垃圾发电量，同时通过对烟气 温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制，有效降低用 电用气成本，有效提升经营效益。

此外，顺控环投公司通过臭气负压系统改造、新风系统 改造、固渣转运车更换等措施，改善了车间作业环境，系统 稳定性得到进一步提升，各类环保指标均优于国家标准。

（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业 务相关领域的业务。

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公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实 业务团队，实现了自身能力的进一步提升，获得国家实验 室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，可提供 气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务， 各类检 测参数达653 个，检测能力在区内处于领先地位。 另一方面，积极参与市场竞标，拓展业务。

公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托，充实专业 的业务拓展团队，密切关注相关业务投资机会，积极探索 水务与固废处理上下游领域延伸业务。

年度内，公司成功以参股形式与环保行业先进企业联 合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。

（四）新冠疫情防控工作扎实到位，大力推进供水业 务“非接触服务”的同时践行社会责任，助力区内防疫物 资的生产。

公司在疫情防控期间，快速推进“非接触服务”，实施 惠及百万用户的“春风行动”，制定“非接触服务”落实制 度，包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补 办制度等，形成“1+N”制度体系，同时实现供水业务坐在 家中“线上办”、利用手机“指尖办”，努力提升供水服务 水平。

同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。

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积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优 势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产, 缓解区内口罩设备产能低的难题。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2020 年度公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章 程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召 开8 次董事会，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会 第十一次会议	2020-03-02	1.《关于公司年度投资计划的议案》
		2.《关于公司年度融资计划的议案》
第二届董事会 第十二次会议	2020-03-09	1.《关于公司对外捐赠的议案》
		2.《关于独立董事辞职的议案》
		3.《关于补选独立董事的议案》
		4.《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十三次会议	2020-03-21	1.《关于豁免公司第二届董事会第十三次会议通知期限
		的议案》
		2.《关于2019 年度经营管理工作报告的议案》
		3.《关于2019 年度董事会工作报告的议案》
		4.《关于审议公司财务报表的议案》
		5.《关于<公司内部控制评价报告>的议案》
		6.《关于2019 年度财务决算报告和2020 年度财务预算
		报告的议案》
		7.《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》
		8.《关于预计2020 年度日常性关联交易的议案》

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		9.《关于增设安全生产管理部的议案》
		10.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
		的议案》
		11.《关于确认报告期内关联交易的议案》
		12.《关于任命张玉雪同志为内部审计机构负责人的议
		案》
		13.《关于提议召开公司2019 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第十四次会议	2020-06-22	1.《关于制定<广东顺控发展股份有限公司制度管理规 则>的议案》
		2.《关于修订<广东顺控发展股份有限公司关联交易管理 制度>等19 项制度的议案》
		3.《关于新增2020 年度日常关联交易预计的议案》
		4.《关于提议召开公司2020 年第二次临时股东大会的议 案》
第二届董事会 第十五次会议	2020-08-28	1.《关于公司财务报表的议案》
		2.《关于<公司内部控制评价报告>的议案》
		3.《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会 第十六次会议	2020-10-19	1.《关于签订<家信水厂资产收购协议>的议案》
第二届董事会 第十七次会议	2020-10-26	1.《关于公司财务报表的议案》
第二届董事会 第十八次会议	2020-11-09	1.《关于豁免公司第二届董事会第十八次会议通知期限 的议案》
		2.《关于批准公司2020 年1-9 月财务报表审阅报告的议 案》
		3.《关于新增2020 年度日常关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公 司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会议决议得到有

效的实施。2020 年共计召开3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2020 年第一次临 时股东大会	2020-03-24	1.《关于公司对外捐赠的议案》
		2.《关于补选独立董事的议案》
2019 年年度 股东大会	2020-04-10	1.《关于2019 年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于2019 年度监事会工作报告的议案》
		3.《关于2019 年度财务决算报告和2020 年度财务预
		算报告的议案》
		4.《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》
		5.《关于预计2020 年度日常性关联交易的议案》
		6.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
		的议案》
		7.《关于确认报告期内关联交易的议案》
2020 年第二次临 时股东大会	2020-07-07	1.《关于修订<广东顺控发展股份有限公司关联交易管 理制度>等11 项制度的议案》

（三）独立董事工作情况

公司独立董事共3 名，其中1 名为会计专业人士。独立 董事按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，2020 年，全体独立董事均出席了各次 董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，独立公正地对

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关联交易的预计、补选公司董事等重大事项发表独立意见， 切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真工作，积极进取，科 学决策。独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》和有关 规定行使职权并承担责任，积极认真地参加公司的董事会， 切实提高了决策的科学性，同时对公司生产经营活动进行了 有效的监督。

2021 年，公司成功登陆A 股市场，董事会将进一步加强 对《公司法》、《证券法》等上市相关法律法规和部门规章 的学习，严格规范公司治理，督促公司做好信息披露工作。

同时，亦将一如既往地按照《公司章程》所赋予的职责 开展工作，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥全体董 事的作用，带领经营班子，努力工作，争取使公司的经营业 绩得到稳步提升，为全体股东创造更满意的回报。

特此报告，请予以审议。

广东顺控发展股份有限公司 董事会 2021 年4 月23 日

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