Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 15, 2021

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-009

广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会。公司2021 年7 月15 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021 年8 月2 日召开公司2021 年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2021 年8 月2 日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统进行网络投票的具体时间为2021 年8 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年8 月2 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6．会议的股权登记日：2021 年7 月26 日（星期一）

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2021 年7 月26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛

• 山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8 号）。

二、会议审议事项

《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见2021年7月 16日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以 外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公 司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司 章程>并办理工商变更的议案》	√

四、现场会议登记事项

• 1、登记时间：自股权登记日至2021年7月30日（星期五）17:00止。

• 2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环

2

境系统股份有限公司三楼证券法务部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附 件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带 上述文件的原件参加股东大会。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统 股份有限公司三楼证券法务部

联系人：林涛

电话：0757-23832359 邮编：528313 电子邮箱：sl@shenling.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

七、备查文件

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第二届董事会第二十一次会议决议。

特此通知

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021 年7 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年8 月2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日上午9:15-下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

广东申菱环境系统股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环 境”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公 司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司章 程>并办理工商变更的议案》	√

注：

• 1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票 表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

• 4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 委托有效期：年月日

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